"Avisos y Visitas de Verificación para Actividades Vulnerables."

👥 Dirigido a:

Responsables Encargados de Cumplimiento de los Sujetos Obligados que realizan alguna de las Actividades conferidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.

Temario:

• La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI

• Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables:

– Alta en el Padrón Antilavado de dinero del sujeto obligado y aceptación del Representante PLD, momentos y requisitos.

– Envió de avisos plazos y facilidad administrativa.

– Presentación de Informes de la Regla de Carácter General 27-Bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

– Presentación de avisos 24 horas por alertas de PLD/FT.

• Manual PLD/FT, Política de atención de visitas del SAT

• Información que se debe tener para atender una visita del SAT

• Problemas por no contar con la información solicitada en una visita del SAT

• Cinco días para desvirtuar el oficio de observaciones y ofrecer pruebas, oportunidad única

• Plazo para formular alegatos antes de la resolución definitiva y tratar de evitar multas