"Llenado de Avisos de PLD."

Disposiciones Generales:

*Objeto de la Ley *Autoridades competentes *Definiciones fundamentales *Sistema Financiero

Actividades Vulnerables:

*Clasificación y umbrales *Obligaciones por tipo de actividad

Obligaciones de Identificación y Conocimiento del Cliente:

*Expediente de identifación *Politica de conocimientos del cliente *Verificación de información

Restricciones de Uso de Efectivo

Avisos a la Secretaria de Hacienda:

*Plazos y formas de presentación *Contenido de los avisos *Consecuenciaspor omisión

Reglamento de la LFPIORPI:

*Disposiciones complementarias *Identificación de beneficiarios controladores *Conservación de información y documentación

Reglas de Carácter General:

*Formato oficial para la presentación de avisos *Portal de prevención de lavado de dinero *Criterios parala identificacion de clientes y usuarios